Los ESQUEMAS PIRAMIDALES o también denominados ‘PONZI’ son un medio de estafa mediante el cual un grupo de personas se dedican a la captación ilegal de dinero, ya sea mediante empresas fantasmales, negocios ficticios o incluso con fachadas de venta de mercaderías.
Su ‘modus operandi’ consiste en captar dinero de ciudadanos ofreciéndoles pagos de altos intereses a su favor y en cortos periodos de tiempo.
Existen dos formas de detectar posibles estafas: 1.-Solicitar el contrato o acta de constitución de la empresa o negocio con el cual funcionan, lo cual deberá estar notariado y registrado (además de apostillado si son extranjeros); y, 2.-Verificar si tienen permiso de funcionamiento en la SUPERCIAS.
ABOGADO NICOLÁS GUALLE - 0998725157
QUITO - ECUADOR
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